網上銀行反洗錢及反恐融資的難點與對策
第三條中國人民銀行是國務院反-洗錢的行政主管部門，依法對支付機構履行下列反-洗錢和反恐反恐怖融資監(jiān)督管理職責:(一)制定反-洗錢和。(二)負責對洗錢、-1/，支付機構募集資金的監(jiān)控；(三)監(jiān)督檢查支付機構履行洗錢和反恐融資義務的情況；(四)調查職責范圍內的可疑交易活動；(五)國務院規(guī)定的其他相關職責。1、金融機構反洗錢部門發(fā)現洗錢風險情況應采取什么措施進一步核對客戶的身份信息和交易背景，確認是否有洗錢的嫌疑，再采取進一步措施。金融機構反洗錢(試行)監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范對金融機構反洗錢的監(jiān)督...
更新時間：2024-01-19標簽： 洗錢反恐難點對策網上網上銀行反洗錢及反恐融資的難點與對策 全文閱讀